Пролунала заява Міністра торгівлі та енергетики Кіпру, що новий цифровий реєстр, який зобов’язує кіпрські компанії декларувати своїх справжніх власників, приведе цю східно-середземноморську острівну державу у відповідність з правилами Європейського союзу, спрямованими проти фінансування тероризму і організованої злочинності.
Як передає Al Jazeera, новий реєстр, який був запущений минулого місяця, сприяє прозорості в тому, що часто являло собою каламутну мережу неправдивих прикриттів «відмивання» грошей та інших незаконних дій.
«Реєстрація правильної і оновленої інформації про справжнього бенефіціара має важливе значення для відстеження злочинців, які в іншому випадку приховували б свою особистість за структурою компанії», — заявила міністр енергетики, торгівлі і промисловості Кіпру Наташа Пілідіс.
Кіпр протягом багатьох років намагається позбутися своєї сумнівної репутації притулку для відмивання грошей, прагнучи захистити свою тендітну економіку і залучити іноземні інвестиції.
Країна з населенням 900 тисяч осіб ухвалила безліч нових законів, щоб перешкодити мерзенним підприємствам скористалися низькими корпоративними податками.
Всі компанії та інші юридичні особи, зареєстровані на Кіпрі до 16 березня 2021 року, мають в запасі 12 місяців, щоб зареєструватися на кіпрському урядовому порталі Ariadni і оголосити справжнього власника — визначається такою будь-яка фізична особа, яка має більш ніж 25 відсотків акцій, більшість прав голосу або здійснює ефективний контроль над організацією за допомогою інших засобів, таких як сімейні зв’язки. Якщо жодна фізична особа не відповідає вимогам володіння, то вища посадова особа компанії має бути названа власником.
У компаній, які зареєструвалися після 16 березня, є 30 днів для надання інформації.
Доступ до інформації про власність буде обмежений кіпрською поліцією і слідчими з фінансових злочинів. Публічний доступ до цієї інформації може бути надано в 2022 році.
Як нагадує Al Jazeera, ЄС прагне об’єднати реєстри компаній всіх держав-членів, в яких вказані справжні власники, в єдину централізовану базу даних.
