Прозвучало заявление Министра торговли и энергетики Кипра, что новый цифровой реестр, обязывающий кипрские компании декларировать своих истинных владельцев, приведет это восточно-средиземноморское островное государство в соответствие с правилами Европейского союза, направленные против финансирования «терроризма» и организованной преступности.
Как передает Al Jazeera, новый реестр, который был запущен в прошлом месяце, способствует прозрачности в том, что часто представляло собой мутную сеть ложных прикрытий отмывания денег и других незаконных действий.
«Регистрация правильной и обновленной информации об истинном бенефициаре имеет важное значение для отслеживания преступников, которые в противном случае скрывали бы свою личность за структурой компании», — заявила министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Наташа Пилидис.
Кипр в течение многих лет пытается избавиться от своей сомнительной репутации убежища для отмывания денег, дабы защитить свою хрупкую экономику и привлечь иностранные инвестиции. Страна с населением 900 000 человек приняла множество новых законов, чтобы воспрепятствовать гнусным предприятиям воспользоваться низкими корпоративными налогами.
Все компании и другие юридические лица, зарегистрированные на Кипре до 16 марта 2021 года, имеют в запасе 12 месяцев, чтобы зарегистрироваться на кипрском правительственном портале Ariadni и объявить истинного владельца — определяется любое физическое лицо, имеющее более 25 процентов акций, большинство прав голоса или осуществляющее эффективный контроль над организацией с помощью других средств, таких как семейные связи. Если ни одно физическое лицо не соответствует требованиям владения, то высшее должностное лицо компании должно быть объявлено владельцем.
У компаний, которые зарегистрировались после 16 марта, есть 30 дней для предоставления информации.
Доступ к информации о собственности будет ограничен кипрской полицией и следователями по финансовым преступлениям. Публичный доступ к этой информации может быть предоставлен в 2022 году.
Как напоминает Al Jazeera, ЕС стремится объединить реестры компаний всех государств-членов, в которых указаны истинные владельцы, в единую централизованную базу данных.
